高州连破5起非法集资诈骗案 以投资旅游产品、保健品等为幌子，涉案总额上千万

茂名网讯  当前，全省公安机关正在深入开展“ 飓风 2016”专项行动，重点打击涉毒、涉盗抢、涉电信诈骗及涉金融犯罪。日前，高州市公安局经侦大队精心组织，重拳出击，连续破获5起非法集资诈骗案，均属涉众型经济犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人7名，为该局“ 飓风2016” 打击涉金融犯罪专项取得显著战果。

以绿色旅游产品为噱头集资诈骗50多万

今年4月，有20多名群众相约到高州市公安局经侦大队报案，称被一旅游公司的男子罗某强以公司招募股东、募集股金、入股分红等方式集资诈骗了大量资金。

经查，罗某强系高州市某旅游发展有限公司法人代表。他在经营开发某旅游项目期间，以生产、销售有机农产品和旅游养生一体化旅游产品为噱头，通过向社会发放宣传单等方式招募股东、募集股金，其中每股股金5800元，承诺入股后股东享受公司利润的50%分红。罗某强在募集到梁某、陈某等30多人共计50多万元的股金，短期内支付了小额分红后便不知去向，连其在高州市区开设的旅游公司门市部也人去楼空关门大吉，众人于是求告公安部门。

根据案情，该局经侦大队确定这是一起涉众型经济犯罪的非法集资诈骗案件。为维护社会稳定，尽快挽回群众损失，该大队组织精干力量收集、固定了大量证据。在罗某强如泥牛入海不知去向，案件侦查工作陷入僵局时，该大队对其实施上网追逃措施。近日，罗某强在高州市区落网。他对集资诈骗的作案事实供认不讳，现已被警方执行刑事拘留。

以发展会员方式非法吸收公众存款上千万

该局经侦大队在日常工作中发现，高州有人用投资经营东莞某生物科技有限公司生产的“灵芝”系列保健产品为由，以发展会员便能获取高利润回报的方式非法吸收公众存款。

经前期侦查，该大队基本摸清了案情，高州范围有4个窝点，均以东莞某生物科技有限公司为依托，用投资该公司的“灵芝”系列产品为幌子，实行“入会就有收益”的方式非法吸收公众存款。会员入会最低门槛1万元，投资不设上限。例如投资1万元，从第3个月起每月就有2000多元现金返还，如果介绍会员入会消费1万元以上，则有500元的奖励，连续奖励5个月。

民警在侦查中发现，在他们所谓的门市部中，摆设及出售的灵芝产品却少之又少，所谓推介的产品就是“入会”。只要会员入会投资就有高利润回报，而有的投资者实则一分钱的返还都没领到，因为他们将返还和奖励又再作投资，以此来“利滚利”。

鉴于该案件涉及群众多、金额大，容易造成极坏影响，该局领导指示经侦大队迅速成立专案组，务求做到除恶务尽，将群众损失降到最低。经缜密侦查，专案组民警终于掌握了大量有力证据，锁定了主要犯罪嫌疑人，并制定了详尽的抓捕方案。

首先落网的是高州市区光明路一个经营点的卢某。民警在其店铺里搜集到大量的证据显示，卢某仅今年4月以来就非法吸收40多名受害者的50多万元。首战告捷，专案民警当天马不停蹄，顾不上休息，在中午时分连续在高州市区的两个点抓获嫌疑人冯某芳等4名嫌疑人。

而该案的另一“关键人物”李某萍，是高州最早投资“灵芝”系列产品的“头目”。专案组民警经蹲点伏击，最终将其成功抓捕，并在其窝点搜集到的证据显示，经李某萍直接或间接吸纳的受害者达到100多名，其非法吸收公众存款上千万元。

据查，李某萍、卢某、冯某芳等6人共经营4个窝点，他们各自发展会员。经审讯，6人均对非法吸收公众存款的事实供认不讳。目前，6名嫌疑人均已被警方刑事拘留。