我市夫妻档诈骗案件深入调查：个人信息高价被售

大件事 · 发表于 2015-5-20 10:13

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诈骗剧本 “喂，你到哪里了？是这样的，现在办公室里来了两位领导，你等5分钟，我安顿好他们，给你电话。(过了一会)，你现在说话方便吗？是这样的，这两位领导是我之前请来办事的，本来是说好下午走的，但突然有急事要走，我就想在他们临走之前封个红包给他，你身上带有现金吗？带了多少，有带卡吗？卡里有多少？你现在赶紧找两个信封袋把钱装好送上我办公室……” ――犯罪分子为电话骗局准备的“台词”

茂名电白“309”特大电信诈骗团伙案件中的“夫妻档”犯罪人员邵某、谢某敏夫妇在熟睡中被捕。
校友录复印店都在泄露信息服刑人员家属信息最值钱
作为电信诈骗和银行卡犯罪的主要输出地，从去年开始，茂名电白被广东省公安厅列为涉电信诈骗、涉枪、涉银行卡犯罪三大突出治安问题地区挂牌整治。

昨日，省公安厅举行打击突出犯罪茂名电白专场发布会。整治一年来，电白区共破获刑事案件1596起，同比上升13%，其中破获涉电信诈骗和银行卡犯罪案件206宗，同比上升167.53%。

1
骚扰电话
哪里来？
悄悄地你的“料”被偷了
黑客网上卖复印店偷留底
电信诈骗能否成功，最关键的一个因素是个人信息的详实程度，电诈分子称之为“料”。能否找到好“料”，并且找到包含姓名、单位、手机、职业、职位甚至更详细的“料”决定了成功的几率。
“料”的来源主要有三个途径：一是绝大部分通过网上购买，在网站或者QQ群里找“料”。据了解，网上有专门的人，如黑客或者相关行业从事者专职收集公民的个人信息。
二是通过复印店获取，有些复印店在复印了客户的资料后，悄悄地留了底，于是，一部分资料流传出来。
三是各类通讯录，比如校友会通讯录、各单位的内部通讯录，由于管理上存在漏洞而流传出来。
此外，还有废品收购站也能找到一些“变废为宝”的个人信息。

2
偷偷地
你的“料”被卖了
服刑人员家属
信息高价被售
办案民警介绍，从网上购买的“料”，视其详细程度和职位而价格不同，从几毛钱到几元钱一条不等。比如老板、局长或者高层领导的信息价格就会贵一点，而包含了职位信息的“料”价格也会高一点。
同时，诈骗分子还会专门针对某一特定群体开出“天价”收购信息，比如监狱服刑人员家属的信息，有时高达8元一条。获取该信息后，诈骗分子就冒充监狱的管教人员打电话给服刑人员家属，声称可以帮忙减刑而实施诈骗。

3
傻傻地
你被“熟人”蒙了
一天打三百通
事先写好台词
话务组一天的工作主要分为上午和下午两个时段，一般是下午打电话时冒充熟人，说“明天找你”，然后第二天上午再继续行骗。平均下来，一天要打300多个电话，其成功的几率各有不同，有的一个月能成十几万，有的几个月都骗不了一单。

警方介绍，主要的作案手法仍然是“猜猜我是谁”冒充熟人系列，然后衍生出很多不同的版本。
最近流行的剧本是“冒充领导”，在警方缴获的剧本上，诈骗分子详细地写明了每一句“台词”。
团伙分工互不联系
个人信息组
从网络或复印店等途径获取公民个人信息，再卖给话务组头目
取款组
行骗成功后要前往各大银行的ATM取款机取款，被抓获的几率很大
话务组
“话务组”头目将任务层层分发到“话务组”成员，由他们逐条打电话实施诈骗
骗子直呼生意难？
大家越来越难骗了，我口才又不好，一直都没骗到钱……

茂名警方于2015年4月15日对“309”特大电信诈骗团伙案件进行了统一收网，对26个涉案目标窝点实施统一抓捕，包括主要犯罪嫌疑人邵某、谢某敏在内的42名电信诈骗犯罪嫌疑人落网。行动共缴获作案手机83部、手机卡113张、银行卡324张、他人身份证50张、POS机12台、电脑12台、仿64手枪1支子弹3发、公民个人信息一大批以及少量毒品，初步核破包括本省以及广西、黑龙江、吉林、四川等地案件共45宗，涉案金额达80多万元。

抓捕过程 “老板”身兼数职冒险自己取款
在以往打掉的电信诈骗团伙中，团伙成员一般分工较为明确，个人信息组、话务组、取款组成员各司其职、互不联系。而在梳理“309”专案时警方还发现，该团伙内部分工错综复杂，部分团伙成员、特别是有“老板”身份的组织者身兼数职，既销售公民信息，又参与销售银行卡，甚至参与取款。

在电信诈骗犯罪团伙里，“取款组”是公认的“高危行业”。由于常常需要前往各大银行的ATM取款机取款，被抓获的几率很大。

但据犯罪嫌疑人邵某夫妇交代，他们不但“兼任”销售公民信息和银行卡信息两个环节的“老板”，有时候还会自己亲自去取款。

4月15日凌晨时分，第三抓捕小组在夜色的掩饰下向预定目标点奔袭，他们要抓捕的是邵某春、邵某连和邵某雄三兄弟，他们在电信诈骗团伙中参与提供银行卡、打电话和取款等环节。

民警迅速将一所民房团团包围，并对屋内喊话。不一会儿，房屋大门被打开，门外两侧的抓捕人员瞬间一拥而入，将三兄弟控制在各自的房间内。

民警在邵某雄房间的衣柜、抽屉里，搜出72张公民身份证、406张银行卡、25部手机、31张手机卡、6部POS机和13部迷你刷卡器。

“量还不少啊！”民警现场清点着。邵某雄被两名武警押解着，面对地板上的物品，低头不语。

“有枪！”一名民警在邵某雄房间衣柜旁的缝隙里发现一个布质挎包，里面赫然藏着一把仿64式手枪和3发子弹！同时，在另两名兄弟房间内，民警也搜出作案手机、银行卡一批。

提审供述打工不如诈骗赚口才太差骗不到钱
审讯室里，面对审讯民警展示的物证，邵某雄无话可说，只能如实交代犯罪事实。
为了快速来钱，邵某雄多次向他人购买银行卡。
“我购买到银行卡后，便将卡号发给梁某堂(行动中已抓获)，由他组织人打电话诈骗时使用。如果他们诈骗成功，有钱到账，梁某堂便打电话给我让我帮忙取款。”
邵某雄亲口供述，一套“银行卡套装”包括5张银行卡和1张对应开户人的身份证，每套售价为2000~2500元不等，而这样的“套装”，邵某雄向话务组负责人梁某堂提供了不下30套。
邵某雄还交代，每次接到梁某堂的通知前去取款，他都能得到总额8%的提成。在利益的驱使下，邵某雄一次次铤而走险，并从中获利10万余元，事后被他挥霍一空。
而当民警讯问其另两名兄弟邵某连、邵某春的作案情况时，邵某雄竟是这样回答的：“全家就我一个人搞电信诈骗，其他两兄弟都不知情！”
让他没想到的是，在另两间审讯室里，邵某连、邵某春早已承认并交代了各自的作案经过。
老二邵某连是这样交代的：见到弟弟(邵某雄)搞电信诈骗这么赚钱，自己打工却来钱缓慢，于是便买来廉价手机，通过随机拨打外省手机用户实施诈骗。
最后，犯罪嫌疑人邵某连“发自内心”地感叹：“现在外面打的严，大家越来越难骗了。我口才又不好，一直都没骗到钱……”

诈骗高发
为哪般？
“家族式团伙”
无业青年搞钱盖楼
办案民警介绍，电信诈骗主要发生在电白的麻岗和树仔镇，“很多疑犯都是一个村的，相互之间传帮带，出现家族式特征”，经常到外面去作案，然后搞到钱后回家盖楼。他们把这一行用方言称之为“做生佬”(即陌生人冒充熟人)，或者叫“盖耳朵”(即打电话时电话盖在耳朵上)。此次行动抓获的犯罪嫌疑人中，不乏“夫妻档”“兄弟档”。

在行动中落网的邵某、谢某敏二人，便是典型的“夫妻档”。两人分别是“80后”和“90后”，2008年结婚，现育有两个小孩。在团伙中，邵某夫妇充当销售个人信息的角色。他们把获取到的个人信息以每条2毛至8毛钱的价格卖给“话务组”的头目，再由该组头目层层分发到“话务组”的成员，由他们逐条打电话实施诈骗。

邵氏夫妇同时兼任“卡总”(即向诈骗团伙提供作案银行卡和密码的人)一职，即从网上购买了一批银行卡和密码，让受骗者将钱打到这些银行卡上来。同时找来谢某敏的堂弟谢某龙作为“下线”，让其负责组织和联系取款组成员，对有钱入账的银行卡进行取款。

作案人员大多无业，相互之间也会“传帮带”，传授手抄的剧本，提供手机卡和个人信息等资料，不过，师傅带徒弟，要提成50%。

根据作案环节的分工不同，取款组很多是吸毒人员，而话务组则以18~30岁的青少年为主，男性较多，学历大多为小学到初中不等。
攀比心理重
电话一响黄金万两

据了解，每年春节这些从事诈骗的年轻人回家拜佛，祈祷词是：电话一响(指电信诈骗)，黄金万两！不少家长看到隔壁的盖了一栋楼，就对孩子说，你还打什么工，打电话去！

“有些家长甚至把正在外面打工的孩子找回来，让其学普通话打电话实施电信诈骗”，办案民警告诉记者，疑犯甚至还出现一种观点：打个电话人家就送钱给我用，那是人家在扶贫！

办案民警在入村侦查时发现，村里的人攀比心理很重，法律意识非常淡薄。“进村后听到较多的话是：隔壁家谁又建楼房了，他干什么你也干什么，你也给我建一栋！”该民警表示，虽说茂名的麻岗和树仔两镇大量的村民通过建筑、渔业等合法途径发财致富，但村里只要有一人通过歪门邪道赚到快钱，就能吸引一大批人跟风。

地理因素影响
语言相近易扮熟人
据了解，电白的麻岗镇和树仔镇紧挨着，上个世纪七八十年代的时候，犯罪分子从卖假鱼粉开始，后来搞假汇票，到后来又发展为从事电信诈骗。
2007年之后，电信诈骗的作案手法由台湾传入福建，后传入茂名电白，由于语言相同，电白区域也说闽南语，在看到电信诈骗犯罪成本低利润高后，就“转型升级”，成为电信诈骗犯罪的主要输出地。
在警方的高压打击下，目前茂名电白的电信诈骗作案已由本地转移到外省市。比如广东的广州、深圳等地，还涉及四川、北京、江浙地区。
据了解，一些本地的诈骗分子自己做话务组老板，组织雇佣四川人，用当地方言打四川地区的号码实施诈骗，“主要是语言相近，容易冒充熟人。”

来源：广州日报
原标题：茂名电信诈骗案件深入调查：个人信息高价被售