信宜某银行镇隆支行堵截一起17.5万元涉诈取现案件

日前，信宜某银行镇隆支行依托警银联动反诈工作机制，成功堵截一起电信网络诈骗案件，挽回存款损失17.5万元，并协助警方抓获涉诈嫌疑人。

11月20日上午，镇隆支行一客户前来办理定期存款支取业务，要求提取现金17.5万元，声称用于儿子购车及结婚礼金。柜员在业务办理过程中发现，该取现金额巨大且执意选择现金交易，与当前购车主流支付方式存在明显不符，随即启动反诈风险提示流程，耐心向客户讲解现金交易潜在风险，建议通过转账、刷卡等安全方式完成支付，但客户仍坚持取现诉求。

随后，该行反诈专员接到信宜市反诈中心紧急协查线索，确认该客户已陷入电信网络诈骗陷阱，资金安全面临重大风险，镇隆支行立即启动反诈应急处置预案。一方面，反诈专员以“现金离柜需补充完善相关手续”为由，成功引导客户返回营业网点，工作人员暖心为未就餐的客户提供牛奶、点心，在安抚客户情绪的同时，巧妙拖延时间为警方布控争取主动。另一方面，该行迅速与反诈民警对接，详细告知网点位置及客户相关情况。

反诈民警抵达现场后，联合该行工作人员向客户全面揭露诈骗分子作案套路，结合同类典型案例开展普法教育。经核查确认，客户所谓“购车及结婚礼金”的取现用途纯属虚构。实际是在快手APP中，被自称“石油公司高管”的网友诱导，下载非法聊天软件，并轻信“10周年纪念日投资项目”谎言，于此前已在佛山被骗16.3万元。客户此次专程从佛山返回镇隆支取现金，并准备交给涉诈嫌疑人。在工作人员与民警的耐心劝导下，客户终于幡然醒悟，认清真相。随后，在反诈民警部署下，网点配合开展蹲守工作，成功抓获前来接头取款的涉诈嫌疑人。

来源：茂名网