【防范】“飓风2号”案例 教你识破骗-术！

茂名网讯 昨天，茂名日报刊登了广东省警方跨省侦破“飓风2号”电信网络诈-骗案，抓获了236名犯罪嫌疑人。如何防范电信诈-骗？公安民警精心梳理出几种电信诈骗常见类型、典型案例和防范建议，帮助广大市民识破骗-术，有效应对。

【“飓风2号”案例】

取款多为吸-毒人员

为-毒-资不惜铤而走险

此次行动抓获的犯罪嫌疑人中，涉-毒人员参与电信诈-骗活动的特征较为明显，尤其是“取款”环节，多由涉-毒人员参与。

在行动中落网的赵某、林某二人，便是吸-毒人员。赵某是电白区一大排档的打工妹，丈夫李某因吸-毒被送往戒-毒所强-制戒-毒两年。在此期间，赵某与同在该大排档打工的吸-毒人员林某发展为情人关系，殊不知林某却参与到电信诈-骗取款环节。

2015年12月的一天，赵某帮林某拿一张银行卡取过一次款，随后在2016年3月初，林某再次拿着两张银行卡给赵某，要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内，并提取出来。赵某按照林某的吩咐，两次共从银行取出了一万余元。正是这两次“不知其然”的取款，让林某参与了电信诈骗犯罪。

办案人员指出，在电-信-诈-骗犯罪活动中，“取款员”是行内公认的“高危行业”，由于常常需要前往各大银行的ATM取款机取款，被抓获的机率很大。而吸-毒人员为了获取资金购买-毒-品满足自己的“毒-瘾”，不惜铤而走险帮助电信诈-骗人员取款。此外，电信诈-骗人员在“物色”取款人员的时候，也常常将吸-毒人员作为首选。

警方提醒，若有陌生人或者亲朋好友让你帮忙取款，并以返还提成为引诱，大家要谨慎辨别，勿被犯罪分子利用。

一家三兄妹涉案被捕

“家族式”特征明显

此次行动抓获的犯罪嫌疑人中，很多都是“夫妻档”、“兄弟连”， “家族式”团伙犯罪特征明显。

在行动中落网的梁东某、梁福某及梁某梅便是三兄妹。梁东某于2013年因涉嫌诈-骗罪被判处有期徒刑9个月，刑满释放后，梁东某不思悔改“重操旧业”，为“取款员”与“话务员”牵线搭桥，作为中介收取提成，继续走上电-信-诈-骗犯罪道路。

2016年2月，梁东某在一次朋友聚会中认识了“小友”，小友请梁东某介绍一些电话诈-骗“上家”，称其手上有银行卡，可以帮忙取款，成功后给梁东某提成。

“不用干活就可以赚钱”，梁东某很快就答应了“小友”的请求，将“小友”的银行卡账号提供给拨打电话实施诈-骗的“话务员”，当“话务员”成功骗到钱财后，就告诉梁东某哪张卡有钱打入，梁东某再通知“小友”到银行取款。“小友”成功取款后，给予梁东某千分之五的提成。

尝到甜头后，梁东某便想“另起炉灶”，并拉兄妹梁福某及梁某梅下水，让她们也成为“中介”，联系银行卡、取款等事项，结果一家三兄妹全部涉案被抓。

“卡总”身居链条顶端 “有卡才是王道”

与以往破获的电信诈-骗案件有所不同的是，“飓风2号”行动抓获了大量的涉及为电信诈-骗活动提供银行卡的人员，他们通过各种渠道收集银行卡，层层倒卖，从中获取利益；有的既为别人提供银行卡，又身兼“取款”、“话务”等多项角色。将打击涉银行卡犯罪与打击电信诈-骗犯罪有效融合，“飓风2号”实现了打击各环节的“全链条”打击。

办案人员指出，即使打电话的骗术再高明，如果没有银行卡收款，一切也是徒劳。警方发现，拥有银行卡的卖家成了电信诈-骗人员的“老板”，一些人从“卡总”身上购买了银行卡后，再高价卖给“下家”，赚取差价，成为“小老板”。同时，在倒卖银行卡的过程中，也担任“取款中介”的角色，发展取款人员与“话务员”联系，为电信诈-骗犯罪提供方便的同时，赚取中介提成。

此次行动抓获的犯罪嫌疑人邓某，从2013年开始，2年多时间里先后从张某宏夫妇、钟某等人身上购买了400多张银行卡，再提高价格倒卖给下家，获利上万元。

“借”钱搞关系 ？ 老哥多关照？

2015年10月29日，茂名化州市陈某接到一个自称为化州同庆国税所一袁姓的“领导”的电话，声称自己已更改电话号码。陈某刚好与同庆国税所袁姓的工作人员相识，并没有太多怀疑。殊不知，这位“领导”却是电信诈-骗人员冒充的。

第二天（即10月30日），“领导”再次拨打了陈某电话，以自己准备提拔为副局长，需要送礼金20万元给上级领导为由，叫陈某先借钱急用。陈某当天先后6次向犯罪嫌疑人提供的银行账户汇入人民币共12万元！

警方通过侦查，这个由10多人组成的电信诈-骗团伙分工明确，有组织策划组、取款组和话务组等多个环节：话务人员“上班时间”就躲藏在山头拨打诈-骗电话，以“猜猜我是谁”、“我是你领导”等冒充熟人的老旧作案手法进行诈-骗，“下班后”将作案手机藏匿在山上。诈-骗成功后，立即告知组织策划者，组织策划者再安排取款组取款。

在“飓风2号”行动中，警方一举将此团伙打掉，捣毁诈-骗窝点10个，抓获嫌疑电信诈-骗犯罪嫌疑人20人，查获气-枪-一-支，钢-珠-弹1000粒、麻-古16粒、冰-毒4小包以及手机、银行卡、身份证、电脑等作案工具一大批。经初步核查，该团伙涉案40余宗，广东、广西、江西、福建、江苏、内蒙古、湖北等七省市人员受骗，涉案金额200多万，案件呈现涉案地域广、金额大、受害人数众多等特点。

茂名日报 记者 许巨滔

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