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火眼金睛识破网贷骗局

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一号 发表于 2020-3-26 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  ■记者许铭和 通讯员吴颢
  本报讯近日一大早,李某急匆匆来到茂名市区官渡支行,要求办理2笔共3.4万元异地转帐汇款。看其急切的神情,柜员小黄多了个心眼:“李伯,又来付货款,生意不错哦。”“唉,生意难做呀,资金又不足,幸亏申请了网络贷款,快帮我处理,贷款下来了好进货。”网络贷款是常见的电信网络诈骗陷阱,凭借职业敏感,小黄提出质疑并向客户了解具体情况。
  原来李某近期扩张生意,流动资金短缺,情急之下便听信他人通过手机联系到“贷款公司”,并填写了个人资料给“贷款公司”。两天后,该客户便接到了“贷款公司”的业务电话,按要求对方提供个人身份证、银行卡等资料,并用手机扫描下载了“贷款公司”提供的二维码。随后,“贷款公司”便向该客户发来已通过30万元额度的信用贷款申请通知,通知客户即刻办理相关贷款手续,并要求该客户先汇去4000元手续费及3万元(贷款额度的10%)保证金。李某见此“贷款公司”利率相对低且急需资金,于是赶来建行官渡支行汇款。
  听完客户陈述后,小黄先安抚客户李某,然后立即向营运主管报告,主管先核查客户提供的“贷款公司”资料,然后拨通“贷款公司”电话,发现对方的回答错漏百出,基本断定此为经济诈骗。营运主管向客户介绍了诸多通过网络贷款进行诈骗的案例,建议客户通过合规的金融机构申请贷款,小作坊式的网络金融产品安全性差,容易遭受诈骗。最终说服客户为了资金安全,停止汇款并对相关帐户资金作安全防范处理。事后,客户李某对建行员工认真负责的服务态度和专业的案防能力表达了谢意。

来源:茂名日报

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撕想家 发表于 2020-3-26 20:08 | 显示全部楼层
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不错的银行职员
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